开元体育杭州园林设计院股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于2021年10月13日（星期三）召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律开元体育、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月13日上午9:15至2021年10月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至2021年10月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的议案，由公司第四届董事会第十次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：
上述议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（）刊登的相关公告。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的开元体育，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的开元体育，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年10月13日上午9:15至2021年10月13日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 规则指引栏目查阅。
兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代出席杭州园林设计院股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。